iFado. Intranet, documentos auténticos y falsos en la red
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014
FADO (Documentos Auténticos y Falsos en Red) es un sistema de acceso restringido para el intercambio de información entre expertos en documentos de viaje y de identidad, falsos y auténticos, que se creó en virtud de la Acción Común 98/700/JAI del Consejo. El sistema iFADO contiene la información más importante para el control de los documentos. A través del sistema PRADO, una parte bastante más reducida de la información sobre documentos auténticos que hay en Expert FADO se pone a disposición del público. Este folleto contiene información sobre iFADO. [+]

Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea
Avances de la Unión Europea en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal
Información Comercial Española. Boletín Económico
# 3046. Diciembre 2013
La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los saldos presupuestarios y la recaudación tributaria de los países. La lucha contra el fraude y la evasión fiscal se identifica como una de las mejores herramientas para optimizar esta recaudación, ayudar a sanear las cuentas públicas y devolver a los ciudadanos la confianza en los sistemas tributarios. Entre las múltiples medidas que se pueden adoptar para luchar contra la evasión fiscal, los Estados miembros de la Unión Europea han identificado el intercambio automático de información como prioritaria. A nivel internacional, el intercambio de información de forma automática entre países se está configurando, impulsado por el G20, como el nuevo estándar que permitirá a los países aplicar con mayor eficiencia sus sistemas tributarios y avanzar en la lucha contra el fraude de forma coordinada internacionalmente.
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La Comisión Europea va a actuar hoy para mejorar, mediante la creación de una Fiscalía Europea, el procesamiento en toda la UE de los delincuentes que defraudan a los contribuyentes de la UE. La tarea exclusiva de la Fiscalía Europea será investigar, procesar y, cuando proceda, llevar a juicio, en los tribunales de los Estados miembros, los delitos que afecten al presupuesto de la UE. La Fiscalía Europea será una institución independiente y estará sujeta al control democrático.
La lógica de la propuesta de Fiscalía Europea es sencilla: si hay un «presupuesto federal», alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan «instrumentos federales» para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión. Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude de la UE. El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto de la UE varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE de solo el 42,3 % (véase el anexo). Muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas y embolsarse el dinero de los contribuyentes sin castigo. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE. (RAPID, IP/13/709, 17.7.2013)

Miércoles, 12 Diciembre 2012 18:13

Un impulso renovado para la OLAF

Alberto Gil Soriano
Un impulso renovado para la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF)
Notícias de la Unión Europea # 332. 2012
Ejemplar dedicado a: Derecho de los consumidores

Fuente de información especializada en Derecho de la Unión Europea Revista mensual especializada en todos los campos del Derecho de la Unión Europea, y sobre su aplicación en España. El contenido de la revista responde a un doble planteamiento: Revistas monográficas: Expone los temas de mayor interés: Fiscalidad, especialmente sobre el IVA, sobre el derecho de la competencia, contratación pública, protección del medio ambiente, política comunitaria de pesca, etc. Revistas de contenido variado: Estudios y notas de diversa índole sobre todos los aspectos que ofrece el Derecho Comunitario Europeo. [+]

Ignacio J. Domingo
Europa ensalza la colaboración de los notarios españoles en la prevención del blanqueo

Escritura pública
. # 68. 2011
Un estudio encargado por el Ejecutivo comunitario a Deloitte,
multinacional de servicios profesionales, para examinar el impacto de la Directiva Europea Antiblanqueo, dedica un apartado especial al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado español. El informe resalta la efectividad de su mecanismo de control y supervisión, realizado a partir de la información recabada desde el Índice Único Informatizado (IUI), que compila y centraliza las transacciones que se formalizan en las 2.600 notarías del país, y su método de funcionamiento. [+]

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